航天科BOB体育中国官方下载技:北京国枫律师事

 BOB体育官网网站入口新闻     |      2022-08-16 19:05

  bobapp官网下载北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司2022年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。

  本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法律业务执业规则》”)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。

  1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见;

  2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证;

  3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

  本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

  经本所律师查验,公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2022年7月23日,公司董事会在巨潮资讯网()和《上海证券报》上公开发布了《航天科技控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》,该通知载明了会议召开的时间、地点,网络投票的时间,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容,同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

  本次股东大会的现场会议于2022年8月8日在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室如期召开,由公司董事长袁宁先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为2022年8月8日9:15-15:00。

  综上所述,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

  根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册,并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计13人,代表股份244,078,181股,占贵公司有效表决权股份总数的30.5785%。

  除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

  经查验,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

  经查验,本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议,表决结果如下:

  同意144,325,260股,占出席本次会议的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的99.1007%;反对130,000股,占出席本次会议的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的0.8993%;弃权0股,占出席本次会议的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的0%。

  同意240,823,313股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的98.6665%;反对3,254,868股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的1.3335%;弃权0票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0%。

  同意240,823,313股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的98.6665%;反对3,254,868股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的1.3335%;弃权0票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0%。

  同意240,823,313股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的98.6665%;反对3,254,868股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的1.3335%;弃权0票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0%。

  同意240,788,313股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的98.6521%;反对3,289,868股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的1.3479%;弃权0票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0%。

  同意240,788,313股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的98.6521%;反对3,289,868股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的1.3479%;弃权0票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0%。

  本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票,并单独披露表决结果。

  经查验,议案1已经出席本次股东大会非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过;议案2至议案6已经出席本次股东大会股东(股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

  综上所述,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

  综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  (此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页)